当社は、本人確認（KYC）やマネーロンダリング対策（AML）、公的要人（PEPs）、テロ資金供与対策（CFT）、汚職・腐敗などをチェックするサービス「Risk Analyze」を提供するKYCコンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役：飛内尚正、以下、「KYCC」）とサービスを共同展開するソリューション・パートナーとして提携する契約を締結いたしました。
本サービスを、株式会社ビットポイントジャパン（東京都港区、代表取締役社長：小田玄紀）において既存口座のチェックや日々申し込まれる新規口座開設時のKYC業務でのご利用を開始しましたことをお知らせいたします。
◆業務提携の目的
2018年10月に改正された犯罪収益移転防止法により、金融機関のみならず特定事業者にはKYCを行うことが課され、顧客確認、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関してはますます厳格な体制を求められています。
特定事業者ではなくても、KYC業務の厳格化は日々の業務フローに必要不可欠、かつ重要な一部分となっています。
仮想通貨業界においても、より実効性のあるKYC/AMLの仕組みが求められており、仮想通貨業界全体の健全性に寄与するための総合的なソリューションの提供という趣旨で、「Risk Analyze」と当社の口座開設、顧客管理システムの導入およびシステム間連携を活用するRPAなどの提供を目的として、KYCCとパートナー提携に至りました。
今後は、仮想通貨交換業者、各種金融機関、不動産業界、また犯罪収益移転防止法に関わる特定事業者やIPO準備会社、第三者割当増資時のチェック、M&AなどKYCを必要とする幅広い業界へのサービス展開を予定しております。
◆イメージ図
KYC業務提供サービス「Risk Analyze」
KYCCがリスクマネジメント業界で長年の経験を有するスタッフにより、AIを駆使した高度なシステム化による独自の情報収集にて構築したデータベースを基軸に、本人確認（KYC）やマネーロンダリング対策（AML）、公的要人（PEPs）、テロ資金供与対策（CFT）、汚職・腐敗などをチェックするサービスです。
検索数に応じて、API接続やWEB画面での検索サービスを提供しております。
お問い合わせ先
株式会社マネーパートナーズソリューションズ 事業推進部
TEL：03-4540-3892
