反社チェックや本人確認周辺業務はマネーパートナーズソリューションズにお任せください

インターネットを通じて様々なサービスを提供することが主流となっている昨今、各事業者様は、より一層の反社チェックや本人確認の厳格化に対応しなければなりません。

また、法令遵守や事業継続性はもちろん、バックオフィス効率化なども求められる状況にあると捉えております。

当社はそのような状況にある事業者様のお役に立つソリューションをケース別にご用意しております。

CASE1

人材や取引企業に対して高度な反社チェックを実施したい

事業者様の例

・人材紹介/人材派遣事業者様
・M&A仲介事業者様
・BPO事業者様
など

⇒専門性の高い信用情報DBを持つ
反社チェックソリューションがおすすめ

CASE2

犯罪収益移転防止法を遵守した本人確認を正確かつ効率よく実施したい

事業者様の例

・不動産リース事業者様
・クラウドファンディング、ソーシャルレンディング事業者様
・公認会計士、司法書士、弁護士、税理士など各士業様
など

⇒犯罪収益移転防止法に対応した
KYC、AML/CFTソリューションがおすすめ