コンプライアンス・反社チェックソリューション

期間限定キャンペーン実施中！
信用情報データベース「Risk Analyze」を2020年12月31日までにご注文頂いた方は
月額利用料が1カ月間無料！さらに3カ月間1件あたり通常料金が20％オフ！！

※キャンペーン概要はこちら

企業の社会的責任や企業統治の重要性が高まるなか、ビジネスをする上で取引先のコンプライアンスチェックが重要となっております。

また、2007年6月に犯罪対策閣僚会議幹事会が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」を公表し、2011年にはすべての都道府県で暴力団排除条例が施行されるなど、反社会的勢力との関係遮断が強く求められるようになってきました。

取引先や自社の従業員が反社会的勢力と関係を持った場合、顧客離れや取引先の撤退のリスクがあり企業の継続性が危ぶまれる事態となりかねません。

こうしたリスクを回避するために「コンプライアンス・反社チェック」が必要となります。

「Risk Analyze」は、新聞記事や風評、インターネット上のニュース記事や SNS 情報などの公知情報を用いて、『反社会的勢力との繋がり』『犯罪や不祥事への関与』などが無いか、チェックをおこなうサービスです。

簡単Web検索やCSVアップロードによる一括検索はもちろん、API接続、バッチ処理などを用い、信用情報データベースとの連携が容易に可能です。

公知情報は国内最大級の700カ所以上から取得！独自のクローリングシステム／機械学習を活用して24時間365日精度の高い情報を収集し、さらにノウハウある専門家がデータを日々更新しているため、信頼性の高い情報提供が可能です。

＜データベース上に保持する主なデータ内容＞

ファイル	対象
過去20年前後のアクティブな反社会的勢力の情報	暴力団、準暴力団、密接交際者、共生者
経済犯の情報	詐欺・脱税・インサイダーなどの経済事件
反市場勢力の情報	株価操作、仕手筋、企業乗っ取り等
フロント企業の情報	周辺者、親密企業および個人
外国人犯罪の情報	日本で罪を犯した外国人等
PEPs、CFT、Sanction等の海外リスク情報	海外リスク情報
一般事件情報	公共性の高い反社以外の一般人の事件・事故情報
風評情報やビジネスモデルの健全性の情報	不健全なビジネスを営む企業や個人のリスクの兆候

本サービスはKYCコンサルティング株式会社との業務提携によって実現しています。

	ライトプラン 小規模企業向け。まずは顧客情報確認を始めたい （月～50件）	スタンダードプラン 中規模企業向け。定期的なチェック・海外への対応 （月～300件）	プロフェッショナル 大規模企業向け。チェック数が多い、システム連携必須 （月300件以上）
月額利用料 (年間契約)	3,000円	10,000円	ask
1件あたり 通常料金 ※1	400円	300円	ask
カスタマー サポート	〇	〇	専任担当者
手動検索	〇	〇	〇
API接続検索	×	〇	〇
海外情報 ※2	1,000円/件	800円/件	ask
※1 スタンダードプランでお申込みいただいた場合は、月間100件検索すると1件あたり300円×100件+月額利用料10,000円の合計40,000円(税抜)のご請求となります。 ※2 UKに本拠を置きグローバルに展開するAML対策、リスク情報提供企業である、Acuris Risk Intelligence(以下、ARI社)とのアライアンス契約によりARI社の保有する海外のリスク情報(PEPs、CFT、Sanctionなどの海外KYC・AML情報)を提供いたします。

RPA(※3)を活用して定期的かつ自動でコンプライアンス・反社チェックを行うことができます。
既存の業務システムと連携し、顧客・社員データ、取引企業データを自動で定期的にコンプライアンス・反社チェックを行い、既存の業務システムに自動で反映することで、コスト削減、業務効率化にも貢献可能です。

※3
RPAとは、「ロボティック・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation）」の略称で、定型業務やルーティンワークなどのオートマチック化を目指して開発されたソリューションです。処理手順を登録するだけで、繰り返し作業の単純な事務作業を自動化し、スピードアップ、業務効率化、コスト削減を実現します。